金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集(jí)中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规(guī)及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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