金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wě831143是什么意思i)龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī831143是什么意思)失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资(zī)金募(mù)集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗下的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法违规(guī)及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况。

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