金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任(rèn)人(rén)员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数)司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品，最终无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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