金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公(gōng)司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管部(bù)门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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