金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的(de)具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大(dà)高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟相关(guān)资金(jīn)募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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