金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(z发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强ī)金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失联发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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