金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内(nèi)主管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号(hào)人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多(duō)次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾美国总统奥巴马几岁(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(q美国总统奥巴马几岁í)下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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