金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年(nián)前被(bèi)控制，其(八哥鸟寿命是多少年qí)中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司―八哥鸟寿命是多少年―*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司(sī)的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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