金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)钟南山为什么被说成钟百亿无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦(钟南山为什么被说成钟百亿zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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