金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公(gōng)雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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