金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机构(gòu)进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控(kòng每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过(guò)电每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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