金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗 line-height: 24px;'>俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗)管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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