金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其本人(rén)取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工作单(dān)位联(lián)碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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