金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的回复(fù)，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低人数，不(bù仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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