金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入金融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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