金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么晖失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于(yú)法定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的(de)运作(zuò)和(hé)公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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