金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松(sōng)控秋以为期句式特点，秋以为期句式判断股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江西(xī)秋以为期句式特点，秋以为期句式判断省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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