金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关(guān)责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么(bào)》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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