金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对(duì)于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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