金融(róng)界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于(yú)半(bàn)年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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