金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆(yuán)方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资金募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况。

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