金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总(谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不(bù)会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成立了(le)工作(zuò)组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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