金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回复(fù)，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道(dào)，指鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部(bù)门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调(diào)查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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