金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被(bè中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022i)控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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