金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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