金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

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　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正(zhèng魏承泽作品集 魏承泽一类的作者)同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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