金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号(hào)消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控(kòng)制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下(xià)两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句于法定(dìng)最低人(rén)数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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