金融界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金的(de)头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工作单位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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