金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hò万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗u)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人(rén)物(w万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗ù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金的头号(hào)人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈晖(huī)联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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