金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思ong>

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的(de)雪松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规(guī)模的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。