金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(马云移民到哪国籍gào)，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一(y马云移民到哪国籍ī)同于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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