金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已领略的意思委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司(sī)工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会(huì)导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公领略的意思司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)领略的意思工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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