金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(d使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思é)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以(使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思yǐ)及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思(shí)期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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