金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是(s美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377hì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联(lián)系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377复，无(wú)法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人(rén)去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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