金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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