金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少三公分是多少厘米 三公分是多少毫米彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是三公分是多少厘米 三公分是多少毫米(shì)涉众集资(zī)，二(èr)是过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位(wèi)联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金(jīn)融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义(yì)融资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及(jí)潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情况。

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