金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司董事会(huì)成员低(dī)于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的(de)正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公(gōng)司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。<先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案/p>

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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