金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(z雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间hǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的正(zh雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间èng)常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情况(kuàng)。

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