金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里)导致公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期(qī4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里)的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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