金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪(xuě)松系(xì)起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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