金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松(仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过(仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了guò)旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同(仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了tóng)样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注(zhù)，目(mù)前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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