金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuā科兴是美国的还是中国的n)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合调(diào)查(chá)，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)科兴是美国的还是中国的得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次(cì)通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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